證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-016

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議的會議通知于2017年7月19日以郵件形式發(fā)出，并于2017年7月24日下午3:00在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人（其中董事周藝女士、獨(dú)立董事徐偉箭先生以通訊表決方式出席會議）。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的議案》

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于部分變更募集資金用途的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》

鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，對公司獨(dú)立董事薪酬由每人每年叁萬玖仟陸佰元（含稅）調(diào)整為每人每年陸萬捌仟元（含稅），自2017年8月份起執(zhí)行。

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因與擬審議事項(xiàng)有利害關(guān)系，獨(dú)立董事回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；

4、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的核查意見》；

5、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司部分變更募集資金用途的專項(xiàng)核查意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年7月24日