2017-021飛鹿股份（300665）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
分類(lèi)：
公司公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-08-10 12:00
訪問(wèn)量：
證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2017-021
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月10日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月9日—2017年8月10日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、股權(quán)登記日：2017年8月3日（星期四）
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)章衛(wèi)國(guó)先生
7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表公司有表決權(quán)股份45,583,826股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.9787％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東22人，代表公司有表決權(quán)股份30,922,432股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.6874％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表公司有表決權(quán)股份14,661,394股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.2913％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表公司有表決權(quán)股份8,667,930股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.4052％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東15人，代表公司有表決權(quán)股份3,531,556股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6468％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表公司有表決權(quán)股份5,136,374股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7584％。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及北京市天元(深圳)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席或列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，本次大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》
總表決情況：
同意45,583,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,667,930股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》
總表決情況：
同意45,583,826股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,667,930股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京市天元(深圳)律師事務(wù)所敖華芳律師、施鵬翔律師出席見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市天元(深圳)律師事務(wù)所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月10日
相關(guān)新聞
